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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria en el domicilio social, sito en Laskibar Bailara, número 5, de Irura, el día 16 de junio de 2005, a las dieciséis horas , en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Cese y nombramiento de consejeros. Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración y al Consejero Delegado en su representación, para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta general. Quinto.-Aprobación del acta por cualquiera de los medios permitidos por la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura de la misma. Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta.

Irura, 31 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración.-26.858.