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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por la presente se convocan Juntas generales de esta entidad, a celebrar en el local social sito en la calle Jesús Nazareno, 4, 2.º piso, de Santa Cruz de Tenerife, como sigue:

Junta general ordinaria

A celebrar en el domicilio antes mencionado, el próximo día 28 de junio de 2005, a las 17 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 29 del mismo mes, si tal fuese necesario, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del ejercicio 2004 para su aprobación, si procediere. Segundo.-Estudio y aplicación de resultados del ejercicio, para su ratificación y aprobación por la general. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de esta Junta.

Junta general extraordinaria

A celebrar igualmente en el domicilio al principio indicado, el próximo día 28 de junio de 2005, a las 19 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el 29 del mismo mes, si tal fuera necesario, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del Administrador único.

Segundo.-Nombramiento del Órgano de Administración. Tercero.-Elevación a público de acuerdos sociales. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta.

Para ambas Juntas se informa al accionariado que del 9 al 24 de junio, ambos inclusive, se encontrará en nuestras oficinas toda la documentación relativa a estas Juntas, para su examen y análisis, pudiendo si así lo desean venir acompañados de personas técnicas en esta materia.

Igualmente, se informa que si se desea estar representado en la Junta por persona distinta a la titular, se tendrá que comunicar este extremo con cinco días de antelación.

Se recuerda a los accionistas que la no comparecencia a este acto obliga igualmente a los no asistentes a la aceptación de los acuerdos tomados.

Santa Cruz de Tenerife, 11 de mayo de 2005.-Administrador único, Roberto Ascanio Méndez.-23.959.