Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del 31 de marzo de 2005, se convoca Junta general ordinaria de la compañía para el día 29 de junio de 2005, a las diecisiete horas cincuenta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, Junta que se celebrará en el domicilio social, en Salamanca, calle Nobel, número 91, polígono «El Montalvo», con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2004, documentos, todos ellos, que deberán ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria de la sociedad. Segundo.-Aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la compañía, o pedir que le sean remitidos de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Salamanca, 12 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo, Gregorio Ruiz Moreno.-23.974.