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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la mercantil «Barna, S.A.», convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Mundaka (Bizkaia), Lamiaren Punta, s/n, el día 25 de junio de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el día 27 del mismo mes y año, a las 11 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión social y aplicación del resultado de dicho ejercicio. Segundo.-Facultar expresamente al Presidente y al Secretario del Consejo para que formalicen y ejecuten los acuerdos precedentes, realizando los actos y otorgando los documentos públicos o privados necesarios para su ejecución y para el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil. Tercero.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas pueden solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y asimismo, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Mundaka, 10 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Mikel Arrieta Olasagasti.-23.987.