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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, de la propia sociedad «Bitalde, S.A.», el próximo día diecisiete de junio de 2005 a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente dieciocho de junio de 2005, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de auditoría correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los Resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Cese de Consejero. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede, por la propia Junta o, en su defecto designación y nombramiento de interventores.

A los efectos señalados en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas y el Informe de gestión en su caso.

Tolosa, 13 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo, Ignacio María Iñurrieta Galarraga.-25.389.