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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la entidad Canaryplast, Sociedad Anónima, en su sesión del día 2 de marzo de 2005, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, con la intervención de su Letrado Asesor convocar Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social sito en Las Palmas de Gran Canaria, calle Guarela, sin número, kolómetro 1,3 el día 14 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y el día 15 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004 y del informe de gestión presentado por el Consejo de Administración.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración en el ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento de Consejeros. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Sexto.-Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos comprensivos de las cuentas anuales y del informe de gestión sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de marzo de 2005.-El Presidente de Administración, Domingo González Guerra.-24.183.