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La Administradora única convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 14 de junio de 2005, en el domicilio social, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 15 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobar, en su caso, el informe de gestión, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobar, en su caso, la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el órgano de administración. Quinto.-Transformar la Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Sexto.-Aprobar, en su caso, el Balance general cerrado el día anterior al del acuerdo de transformación de la sociedad. Séptimo.-Dimisión, en el caso de aprobarse el acuerdo de transformación de la sociedad, del cargo del actual Administradora única. Octavo.-Aprobación, en su caso, de los nuevos Estatutos sociales por los que se regirá a partir de ahora la sociedad. Noveno.-Elección del órgano de administración de la sociedad; optando entre el sistema de un Administrador único o varios Administradores Solidarios o con actuación mancomunada de dos de ellos o en un Consejo de Administración. Décimo.-Nombramiento de Administrador o Administradores de la sociedad. Undécimo.-Determinar la cantidad que, en concepto de retribución económica, percibirá el/los Administrador/es de la sociedad para el ejercicio económico de 2006. Duodécimo.-Determinar el sentido del voto y demás derechos a ejercitar por la sociedad, en su condición de socio, en las Asambleas Generales convocadas por las entidades Clínica Salus Menorca, Sociedad Limitada, Ambulancias Arroyo de la Miel, Sociedad Limitada, Inversiones Femenía, Sociedad Limitada, Centros Médicos Salus Arroyo de la Miel, Sociedad Limitada. Decimotercero.-Adjudicación a los socios de las participaciones sociales resultantes de la transformación de la sociedad. Decimocuarto.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditor/es de cuentas de la sociedad. Decimoquinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten. Decimosexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Palma de Mallorca, 16 de mayo de 2005.-La Administradora única, doña Teresa Kennedy Jones.-26.852.