Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 20 de junio de 2005, a las once horas, en la calle Agastia, 46, bajo, de Madrid y a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, el día 21 de junio de 2005

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como el informe de gestión y aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2004. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la L.S.A., a partir de la presente convocatoria se facilitará, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, a los señores accionistas que lo soliciten.

Madrid, 13 de mayo de 2005.-Pablo Antonio García Vadillo, Secretario del Consejo de Administración por orden del Consejo de Administración.-24.020.