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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Depósitos de Comercio Exterior, Sociedad Anónima se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social de Irún (Barrio de Anaka, s/n) el día 22 de junio de 2005 a las doce horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el día 23 de junio de 2005 a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Depósitos de Comercio Exterior, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado de Sociedades, y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al Ejercicio social correspondiente al año 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al Ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2005. Cuarto.-Cese, nombramiento o reelección, en su caso, de Consejeros. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social conforme a lo establecido en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Se hace constar que, a partir de la presente Convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio de la Sociedad, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos los preceptivos Informes y las propuestas de acuerdos.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas. Los accionistas que no concurran personalmente podrán conferir su representación a otra persona, según previene el artículo 20 de los vigentes Estatutos Sociales.

Irún, 18 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Paredes Arruti.-25.385.