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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Disa Corporación Petrolífera, Sociedad Anónima, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en su domicilio social, calle Álvaro Rodríguez López, s/n. de Santa Cruz de Tenerife, el día 15 de junio de 2005, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 16 de junio de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, de Disa Corporación Petrolífera, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado. Aplicación de resultados y distribución del dividendo y aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Renuncia, reelección y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2005. Cuarto.-Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades de su Grupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del T. R. de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Asuntos varios y ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los interventores para la firma de la misma.

A partir de esta convocatoria, se hallan a disposición de los Sres. accionistas en el domicilio social, todos los documentos exigibles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Previsión sobre la celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 15 de junio de 2005, en el lugar y hora antes señalado.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Martínez Sancho.-26.720.