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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por la presente se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Barcelona, en la sede social sita en la Calle Olesa, número 6 a las diez horas del próximo día 15 de Junio de 2005 en primera convocatoria y, si procede, a las diez horas del día siguiente en el mismo lugar, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Designar Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Informe de la Presidencia. Tercero.-Aprobación si procede, de la memoria, balance anual y estado de cuentas anuales del ejercicio 2004. Cuarto.-Aplicación del resultado. Quinto.-Modificación estatutaria por cambio en el Órgano de Administración de Consejo de Administración a Administrador único. Sexto.-Cese en sus cargos de los miembros del consejo de Administración y nombramiento de nuevo Administrador. Séptimo.-Modificación estatutaria por la cual se decide la libre transmisibilidad de las acciones de la Compañía, dejando sin efecto las restricciones contenidas en los Estatutos al respecto. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Todos los accionistas pueden obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas sobre dichos documentos.

Barcelona, 11 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Carlos Viver Fernández.-25.360.