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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general de accionistas, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Barcelona, avenida Diagonal, número 605, 7.º A, el día 15 de junio de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2004, de la aplicación del resultado del ejercicio 2004 y de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Revocación del acuerdo de sustitución de entidad depositaria adoptado en la Junta general ordinaria de 28 de junio de 2004. Tercero.-Análisis de la situación de la sociedad. Sustitución de entidad gestora. Cuarto.-Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Quinto.-Traslado de domicilio y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Sexto.-Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores y Auditores. Séptimo.-Disolución de la sociedad. En su caso, cese del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidadores. Octavo.-En su caso, aprobación del Balance final de liquidación, del informe sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división entre los accionistas del activo resultante de la liquidación. Noveno.-En su caso, reparto entre los accionistas del Activo resultante de la liquidación. Décimo.-Autorización y protocolización de acuerdos. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos sociales. Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoria de cuentas y el informe de gestión, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe de los Administradores justificativo de las mismas.

En Madrid, 18 de mayo de 2005.-D. José M.ª Ortega y López de Santa María, Secretario del Consejo de Administración.-25.393.