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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de «Fleurop-interflora España, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2005, a la nueve treinta horas de la mañana, en el «Hotel Meliá Castilla» de Madrid, sito en la Capitán Haya, n.º 43, y, en su defecto, en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2005, en el mismo lugar y a las diez horas de la mañana, con el objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Autorización por la Junta General de accionistas a la sociedad para la adquisición derivativa de las acciones propias por un plazo máximo de doce meses, hasta el limite del 2,5 por ciento del capital social, por un importe mínimo correspondiente al capital nominal y máximo de sesenta mil euros (60.000 euros). Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio. Tercero.-Reelección de «Vhan y Cia Auditores, Sociedad Anónima», como auditores de «Fleurop-Interflora España, Sociedad Anónima», para el ejercicio 2005. Cuarto.-Elección y Nombramiento de Consejeros. Quinto.-Facultar a cualquiera de los Consejeros y al Secretario-no consejero para que cualquiera de ellos, solidariamente, eleven a público los anteriores acuerdos sociales, otorgando cuantas escrituras de aclaración y subsanación sean necesarias hasta lograr la inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil.

Al amparo de lo previsto en el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho de información, así como a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser tratados y/o sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el informe de gestión, la memoria y el informe de los auditores de cuentas, o bien a solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita el envío de los mismos.

Asimismo, se hace constar que, conforme a lo dispuesto en el articulo 28 de los vigentes Estatutos Sociales, «Para ser miembro del Consejo de Administración será necesario ser accionista de la Compañia, y por tanto, ser titular de un establecimiento de floristería. Asimismo, deberá ser titular de un 0,06 por ciento del Capital Social, al menos». El plazo de recepción de candidaturas en la sede social de Interflora (calle Torrelaguna, 125, Madrid 28043), finaliza el viernes, 24 de Junio a las veinte horas. Igualmente se informa que, de acuerdo con el articulo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta.

Debido a la pulverización accionarial, es previsible que la Junta se celebre en segunda convocatoria el día 26 de Junio de 2005, a las diez horas en el «Hotel Meliá Castilla» de Madrid, sito en la calle Capitán Haya, número 43.

Madrid, 16 de mayo de 2005.-En nombre del Consejo de Administración, el Presidente, Guillermo Alemany Colombas.-24.059.