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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo, por unanimidad, acuerda convocar a los señores accionistas a Junta General ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, avenida Carlos III, 36, 1.º, Pamplona (Navarra), el próximo día 16 de junio de 2005, a las 13 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del siguiente día, 17 de junio de 2005, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2004. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Cuarto.-Ampliación del número de miembros del Consejo. Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas. Sexto.-Información sobre los proyectos sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de Interventores para tal aprobación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, las Cuentas Anuales, o bien examinar dichos documentos en el domicilio social.

Pamplona, 12 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Echarte Vidal.-23.989.