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Convocatoria a Junta General Ordinaria

Los Administradores solidarios convocan a Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Barbatain (Galar, Navarra), en el domicilio social, Polígono Comarca 2, calle E, número 9, el 11 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2004, así como de la aplicación de resultados del mismo ejercicio. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración en el ejercicio económico 2004. Segundo.-Modificación del sistema de gestión de la Sociedad, encargándose dicha gestión a un Consejo de Administración. Tercero.-Refundición y modificación parcial de los Estatutos sociales, modificándose la redacción de los artículos 5.º, 6.º, 8.º a 15.º, 18.º, 24.º a 27.º, 29.º, 31.º, 33.º a 38.º y del 40.º al 44.º, todos ellos incluidos, modificación de las denominaciones de los artículos 3.º y 14.º y de los títulos V y VII, de los Estatutos. Las modificaciones propuestas no se refieren a ninguno de los conceptos mencionados en los artículos 146, 150 y 165 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Determinación del número de miembros del Consejo de Administración y designación de dichos miembros. Quinto.-Autorización al órgano de administración para la adquisición y enajenación de acciones de la sociedad. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta. En su defecto, nombramiento de interventores, en los términos del artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todo accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Pamplona, 24 de mayo de 2005.-El Administrador Solidario, Francisco Ceberio Maiza.-26.817.