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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrarse en el domicilio social, sito en Santander, calle Castilla, n.º 59, a las 12.00 horas, del día 24 de junio de 2005, en primera convocatoria, o al día siguiente día 25 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con objeto de tratar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del Informe de Gestión, de la Propuesta de Aplicación del Resultado y de la Gestión Social, todo ello referido al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Reelección o nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad. Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas Consolidadas de la Sociedad. Cuarto.-Reelección o nombramiento de Consejeros. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, y de solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos previstos en el punto 1 del orden del día de esta convocatoria, así como del Informe de Auditoría.

Santander, 6 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Fermín Huidobro Gómez.-24.140.