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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad mediante la presente se convoca a los Señores Accionistas de la compañía a la próxima Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar, de cumplirse los requisitos legales y estatutarios de aplicación, el próximo día 27 de Junio del presente año a las diecisiete horas en esta ciudad de Terrassa, en el domicilio de la calle Sant Sebastià, 206, bajo el siguiente,.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la entidad referidas al pasado ejercicio de 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria). Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión que será presentado por parte del Consejo de Administración de la compañia, así como de la propia gestión del Organo de Administración Social. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado de dicho ejercicio de 2004. Cuarto.-Cese del Consejo de Administración de la entidad. Quinto.-Nombramiento de nuevo Consejo de Administración de la Compañia. Sexto.-Delegación de Facultades para la elevación a Público de los acuerdos susceptibles de inscripción. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Octavo.-Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.

Se recuerda a los Señores Accionistas, tal y como dispone el artículo 212 número 2 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, que a partir de la presente convocatoria se encuentran a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos que serán sometidos a su aprobación en dicha Junta.

Terrassa, 17 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. Baltasar Pineda Santacana.-25.356.