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El Consejo de Administración de «La Hispano Hilariense, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 13 de junio del 2005, a las diecinueve horas, y de no existir quórum suficiente, el día siguiente hábil, 14 de junio del 2005, a la misma hora, en la Villa de Salt, Polígono Industrial Torre Mirona, Carretera Vilablareix, sin número, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre del 2004, y demás documentación que exige la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Aplicación de resultados correspondientes a ejercicio 2004. Cuarto.-Cese y nombramiento de cargos o nombramiento de Administrador único con la necesaria modificación del artículo 6 y concordantes de los Estatutos Sociales. Quinto.-Designación de Interventores, para la aprobación del Acta de la Junta, salvo que fuera aprobada en el mismo acto. Sexto.-Autorizar indistintamente a don Ignacio de Ribot y de Balle y a don Juan Fauria Majoral, para que puedan protocolizar los Acuerdos adoptados otorgando cuantos documentos públicos y privados fueren menester hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y Reglamento del Registro Mercantil desde la publicación de la presente Convocatoria los Accionistas podrán examinar en el domicilio Social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos y propuestas de acuerdo que se someten a la consideración de la Junta, la Memoria, Informe de Gestión y Jurídico, Balance de situación y Cuenta de resultados, y los Informes Jurídicos preceptivos, pudiendo además pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Tendrán derecho a asistir a la Junta con voz y voto los titulares de Acciones que acreditaren su titularidad, depositando las Acciones o certificado acreditativo de su depósito en una Entidad Autorizada, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Girona, 27 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo, Juan Fauria Majoral, y el Secretario, Ignacio de Ribot de Balle.-24.008.