Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Ourense, Polígono Industrial San Ciprian de Viñas, calle 4, el próximo día 20 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 21 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Apoderamiento al Consejero-Delegado para que pueda llevar a cabo el depósito de cuentas, expidiendo con el visto bueno del presidente, la certificación a que se alude el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Suscripción de la ampliación de capital de Rías Baixas Comunicación, S. A. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio antes citado todos los documentos que van ser sometidos a aprobación, pueden asimismo solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Ourense, 5 de mayo de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, José Luis Outeiriño Rodríguez.-26.790.