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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Ourense, Polígono Industrial San Ciprian de Viñas, calle 4, el próximo día 20 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 21 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Apoderamiento al Consejero-Delegado para que pueda llevar a cabo el depósito de cuentas, expidiendo con el visto bueno del presidente, la certificación a que se alude el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Suscripción de la ampliación de capital de Rías Baixas Comunicación, S. A. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio antes citado todos los documentos que van ser sometidos a aprobación, pueden asimismo solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Ourense, 5 de mayo de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, José Luis Outeiriño Rodríguez.-26.790.