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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad Maquinaria Eléctrica Bilbao, S. A., que se celebrará en el domicilio social, Barrio de Elorrieta número 9 de Bilbao, el día 15 de junio de 2005, a las 12 horas en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Aplicar contra Reservas Voluntarias las perdidas del ejercicio 2003. Quinto.-Prórroga del nombramiento de auditor. Sexto.-Autorizar al Secretario del Consejo de Administración, a expedir certificaciones de la presente acta, para su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

En Bilbao a, 19 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Joseba Bengoa Anguiano.-25.542.