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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Socios, a celebrar en la calle Príncipe de Vergara 84, piso 1.º, 28006 Madrid, en el Gabinete del Notario D. Pablo de la Esperanza Rodríguez, en primera convocatoria el día 14 de Junio de 2005 a las diecinueve horas, y, si fuera preciso, en segunda convocatoria, el día 15 de Junio de 2005 a la misma hora y en mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Autorización para adquirir las participaciones de un Socio separado, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Segundo.-Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales de la Sociedad compuestas por la Memoria el Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias y el Informe de Gestión. Todo ello relativo al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2000, y como consecuencia de Sentencia que anuló el correspondiente Acuerdo adoptado en la Junta General de Socios de 29 de Junio 2001. Tercero.-Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2000 y por la causa indicada en el punto anterior. Cuarto.-Facultar a cualquiera de los consejeros para elevar a público los Acuerdos adoptados en los puntos anteriores, y para otorgar la escritura pública de adquisición de participaciones sociales, en su caso. Quinto.-Redacción, Lectura y Aprobación, si procede, del acta de la Junta General Extraordinaria.

A partir de la Convocatoria de la Junta General Extraordinaria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita las copias de los documentos que se han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 19 de mayo de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración. Isabel Pardo Martínez.-25.402.