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Documento BORME-C-2005-98287

OFIEXPRESS, S. A.

Publicado en:
«BORME» núm. 98, páginas 14470 a 14470 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Referencia:
BORME-C-2005-98287

TEXTO

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas en primera convocatoria para el próximo día 27 de junio de 2005, a las dieciocho horas de su tarde, en Avenida Manoteras, 50, Madrid, y a la misma hora y lugar, el siguiente día, en segunda convocatoria, a fin de tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004 junto con su correspondiente informe de gestión, así como censura de la gestión social. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Prórroga en el nombramiento de Auditores de la sociedad. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, tanto directamente como a través de sus participadas, con sujeción a los límites y requisitos de la Ley de Sociedad Anónima y ratificación de operaciones realizadas hasta la fecha.

Los señores socios podrán examinar en la sede social las Cuentas Anuales que serán sometidas a aprobación de la Junta y los Informes de los Auditores de Cuentas, conforme a los arts. 112 y 212 T.r. L.S.A., así como los documentos e informes justificativos de las propuestas que serán sometidas a la aprobación de la Junta y solicitar y obtener, de forma gratuita e inmediata, el envío de los expresados documentos.

Madrid, 11 de mayo de 2005.-Administrador único, Ignacio Reirís Rico.-24.185.

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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid