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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración de 29 de marzo de 2004 se convoca Junta general ordinaria de accionistas de OR 5, Sociedad Anónima, para su celebración en el domicilio señalado al efecto para esta reunión, calle Julio Palacios, n.º 3, piso 1.º-7, de Madrid, el próximo día 16 de junio, a las once horas, en primera convocatoria y, caso de no obtener el «quórum» suficiente, en el mismo lugar y hora el siguiente día 17 de junio, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, resolviendo sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio económico. Segundo.-Censura de la gestión social con aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Dimisión del actual Consejo de Administración. Nombramiento y, en su caso, reelección de Administradores. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución, desarrollo, elevación a públicos e inscripción de los acuerdos anteriores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, previa redacción, del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social así como, con arreglo al artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 9 de mayo de 2005.-Manuela Fernández Oliver, Secretaria del Consejo de Administración.-25.376.