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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la entidad mercantil Playas del Sur Lanzarote, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Puerto del Carmen, Tías, Calle Guanapay, 5, el próximo día 23 de junio de 2005 a las diez horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 24 de junio de 2005, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, todo ello correspondiente al Ejercicio cerrado en diciembre de 2004. Segundo.-Censura de la Gestión Social. Tercero.-Decidir sobre la aplicación de los Resultados del ejercicio. Cuarto.-Modificación de la estructura del Órgano de Administración. Cese y nombramiento de nuevos Administradores. Determinación de un sistema de retribución a los Administradores de la sociedad. Modificación, en su caso, del artículo 17.º y 21.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Modificación del artículo 8.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Modificación del artículo 14.º de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, el texto íntegro de la modificación propuesta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Fernando Toledo Bermejo.-26.257.