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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión celebrada el día 17 de mayo de 2005, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en los locales de la sociedad en Madrid, C/ Arminza, n.º 2 (La Florida), el próximo día 28 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a las doce horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión del ejercicio 2004, tanto de Preventiva, Sociedad Anónima, como del Grupo de Empresas consolidado. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004, tanto de Preventiva, Sociedad Anónima, como del Grupo de Empresas consolidado. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Modificación del artículo 30 de los Estatutos Sociales de la Compañía a los efectos de crear una partida de reservas estatutarias con cargo a los beneficios del ejercicio que pueda ser destinada a compensar el saldo deudor de la cuenta de pérdidas y ganancias y el desembolso y aumento de capital. Quinto.-Modificación del régimen de limitaciones a la libre transmisión de las acciones de la Compañía y correlativa modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Dejación sin efecto y revocación de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de 28 de junio de 2004 relativos a la fusión de Preventiva, Sociedad Anónima, con las sociedades íntegramente participadas «Los Brezos 2000, Sociedad Limitada», y «Ferraz 12 Mediación Agencia de Seguros, Sociedad Limitada», así como de cualesquiera actuaciones de ejecución y cumplimiento de dichos acuerdos por parte del órgano de administración. Séptimo.-Aprobación y aceptación de las cesiones globales de activos y pasivos de las sociedades «Los Brezos 2000, Sociedad Limitada», y «Ferraz 12 Mediación Agencia de Seguros, Sociedad Limitada», a favor de Preventiva, Sociedad Anónima. Octavo.-Sometimiento de las cesiones globales de activos y pasivos anteriores al régimen de neutralidad fiscal previsto en el Título VII, Capítulo VIII, del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Noveno.-Autorización a los miembros del Consejo de Administración para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos anteriores. Décimo.-Acuerdo sobre la retribución de los señores consejeros para el año 2005. Undécimo.-Renovación actualizada del acuerdo de socios de fecha 27 de diciembre de 2001. Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de Junta General podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, en especial toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas.

Madrid, 19 de mayo de 2005.-Ignacio Velilla Fernández, Secretario del Consejo de Administración.-26.776.