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Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Alcorcón, en primera convocatoria, el día 13 de junio de 2005, a las once horas y treinta minutos de la mañana en Plaza del Nuncio 1-1.º D, Alcorcón, o en segunda convocatoria, el día 14 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria y, en su caso, del informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Censura y aprobación de la gestión desarrollada por los Administradores durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Propuesta de cambio de domicilio social del término municipal de Alcorcón al de Madrid, y en concreto a, 28003 Madrid, calle Treviño 1, entreplanta G. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información: Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Alcorcón, Plaza del Nuncio 1- 1.º D, y el derecho de obtener la entrega o el envío gratuito de copia de los siguientes documentos: Cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- e informe de gestión de la sociedad y respectivo informe de auditoría (Punto 1.º del orden del día).

Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como informe de los administradores, sobre la propuesta de cambio de domicilio social.

Alcorcón, 19 de mayo de 2005.-El Consejero Delegado, Emilio Ricciardelli.-25.381.