Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de «RG 27 S.I.C.A.V., Sociedad Anónima», y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará a las doce horas del día 16 de junio de 2005, en Barcelona, calle Diputación, número 279, 4.º en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la compañía efectuada por el Consejo de Administración de la misma durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Revocación y designación de Auditores de cuentas. Quinto.-Sustitución de la entidad gestora. Sexto.-Sustitución del Depositario y consiguiente modificación estatutaria. Séptimo.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación estatutaria. Octavo.-Solicitud, en su caso, de exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social. Designación, en su caso, de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad. Noveno.-Autorización para adquisición de acciones propias. Décimo.-Adaptación, en su caso, de la sociedad a las disposiciones de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, y a la normativa que la desarrolle, y en consecuencia, modificación y/o refundición de los Estatutos sociales. Undécimo.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos tomados por la Junta general. Duodécimo.-Ruegos y preguntas. Decimotercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos: Texto íntegro de las Cuentas Anuales e informe de gestión referidos al ejercicio 2004 de la sociedad; el informe del Auditor de cuentas; el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe del mismo, así como de todos los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Barcelona, 2 de mayo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, María Garçón Rebes.-25.346.