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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía para el día 29 de junio de 2005, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria; Junta que se celebrará en el domicilio social, en Salamanca, calle Nobel, número 91, polígono «El Montalvo», con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2004; documentos, todos ellos, que deberán ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de la sociedad. Segundo.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2005. Tercero.-Traslado de domicilio de la compañía. Cuarto.-Aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la compañía, o pedir que les sean remitidos de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Salamanca, 12 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo, d. Gregorio Ruiz Moreno.-24.031.