Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de ésta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, calle Corazón de María n.º 62, 2.º C, a las dieciséis horas el día 23 de junio de 2005, en primera convocatoria y, si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 24 de Junio de 2005, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como el Informe de Gestión, formulados por el Consejo de Administración, referentes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, referida al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Marcha de los asuntos sociales y análisis de la situación de la Sociedad. Acuerdos a tomar. Quinto.-Facultad para elevar a públicos los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de ésta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004 en el domicilio social o pedir el envío de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 18 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo. Francisco J. Lobo Domínguez.-25.412.