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Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de «Simhersan, Sociedad Anónima, S.I.C.A.V.», a celebrar el próximo día 16 de junio de 2005, en el domicilio social, calle Diputación, número 279, 4.º, de Barcelona, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 17 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2004, de «Simhersan, Sociedad Anónima, S.I.C.A.V.».

Segundo.-Revocación y designación de Auditores de cuentas. Tercero.-Solicitud en su caso, de exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social. Designación, en su caso, de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad. Cuarto.-Autorización para adquisición de acciones propias. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos tomados por la Junta general. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se halla en el domicilio social, a disposición de los señores accionistas, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del Auditor de cuentas para su examen y entrega gratuita. Así mismo, los accionistas podrán pedir el envío gratuito de los documentos indicados.

Barcelona, 2 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Ferrer Planas.-25.345.