Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 15 de junio de 2005 a las doce horas en el domicilio social en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), así como la aplicación del resultado. Segundo.-Modificación parcial del apartado b) del artículo 7.º de los Estatutos sociales relativo a la transmisión de acciones por actos inter vivos. Tercero.-Delegación de facultades en el consejo para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta, en su caso.

Se informa a todos los accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas que se someterán a la aprobación de la Junta, y el informe escrito de los administradores justificando la modificación estatutaria propuesta, así como la posibilidad de solicitar la remisión gratuita de dichos documentos.

Badajoz, 13 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Rodríguez Arbaizagoitia.-24.023.