Butlletí Oficial de l'Estat

Conforme a lo dispuesto en los artículos 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y 15 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Novelda, paraje de La Tejera, sin número, el día 29 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y a las doce horas del día siguiente, en segunda, si a la primera no hubiera concurrido el número de accionistas o de acciones legalmente necesario, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión) , referidos al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado de la Sociedad durante el ejercicio del 2004. Cuarto.-Autorización para la formalización de los acuerdos que se adopten. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, por la propia Junta General.

Queda a disposición de los señores accionistas, desde esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la misma, de la que pueden obtener copias, de forma inmediata y gratuita si así lo requieren.

Novelda, 6 de mayo de 2005.-El Consejero Delegado, Ricardo Abad Cola.-24.562.