Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañia que tendrá lugar en las oficinas de la Correduría de Seguros Cantelar, calle del General Martínez Campos, número 5, Madrid, el día 16 de junio de 2005 a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día 17 de junio de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2004: Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y de la Propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Informe, Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Acuerdos a tomar sobre el futuro de la sociedad una vez se regularice la deuda con Hispasat el próximo año 2006. Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración de acuerdo con los Estatutos de la Sociedad y cambio del Domicilio Social de la Compañia. Quinto.-Autorización y delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, así como para efectuar el preceptivo deposito de las cuentas anuales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas que su derecho de asistencia a la Junta podrá ejercitarlo de conformidad a los Estatutos sociales y a la legislación aplicable, así como que toda la documentación exigida por la ley respecto a los asuntos sometidos a la Junta General se encuentran a su disposiciónen el domicilio Social de la empresa a partir de la fecha de esta convocatoria para su examen, pudiendo solicitar entrega de copia de dicha documentación .

Madrid, 17 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Martínez Arroyo.-24.669.