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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Avenida Orillamar, n.º 6, Vigo), el día 16 de junio de 2005, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, correspondientes al Ejercicio 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho Ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del Ejercicio 2004, así como de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración de la Compañía. Tercero.-Nombramiento o reelección parcial del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento o reelección de los Auditores de las Cuentas de la Sociedad para el Ejercicio 2005. Quinto.-Delegación de Facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio Social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Auditoría de Cuentas, así como el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 19 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Alonso Lamberti Prieto.-26.071.