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Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de este Banco, ha acordado convocar Junta general de accionistas para el día 16 de junio de 2005, a las doce horas, en Bilbao, Gran Vía de don Diego López de Haro, número 1, primera planta, en primera convocatoria, y para el día siguiente 17 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento de Auditores de la Sociedad. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición de acciones del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A. Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Cualquier accionista podrá examinar los documentos relacionados con el primer punto del orden del día, así como el Informe de Gestión e Informe de los Auditores, en la Gran Vía de don Diego López de Haro, número 1, segunda planta, Bilbao, o pedir la entrega o envío gratuito de los mismos. Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de 50 ó más acciones inscritas en el Libro Registro de la Sociedad con 5 días de antelación, cuando menos a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Los titulares de menor número de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos dicho número.

Bilbao, 25 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Enrique José Sirvent Suarez.-27.426.