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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Byada, S. A., ha acordado convocar Junta general de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, avenida Vall d'Uxó, 8, de Castellón, el día 22 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 23 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación, de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento, elección o reelección, en su caso, de los Auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo del artículo 75 del texto refundido del la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Exclusión de negociación de las acciones de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso. Séptimo.-Autorización al consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y ejecución de tales acuerdos. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

El derecho de asistencia se ejercitará por los accionistas de conformidad con los Estatutos sociales y la Legislación aplicable. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en esta Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Se recuerda también a los señores accionistas el derecho que tienen, de conformidad con el artículo 112 de la LSA, a solicitar de los Administradores hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta toda la información relativa a los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas en relación a la información accesible al público facilitada por esta sociedad a la CNMV, o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. La información y la documentación mencionada anteriormente podrá también consultarse y obtenerse en la página web de la sociedad.

Castellón, 16 de mayo de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Francisca Aznar Tena.-24.555.