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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión del día 24 de mayo ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas de Canal Extensia Sociedad Anónima, la cual se celebrará el día 14 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 15 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Madrid, calle Santa Engracia número 125, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de Canal Extensia, Sociedad Anónima, y su grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2004, y Aplicación del Resultado. Segundo.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Auditoría de la Cartera de Clientes de la entidad «Triple A», de Barranquilla. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta por la propia Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 y en los términos previstos en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se informa también a los señores accionistas que a requerimiento de los Administradores y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, a la Junta asistirá un fedatario público.

Madrid, 24 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Varona Grande.-27.481.