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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad Candela Hermanos, Sociedad Anónima, que se celebrará en la Plaza del Ayuntamiento, número 29, de Valencia, el día 29 de junio del 2005, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la sociedad correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Cuarto.-Actualización, si procede, del importe de las dietas a cobrar por los Consejeros, por la asistencia a los Consejos de Administración, conforme señala el artículo 16.º de los Estatutos. Quinto.-Nombramiento de Auditor. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas para examinar en el domicilio social las cuentas anuales, que se someterán a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. También podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 16 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Candela Alcover.-24.500.