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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de 31 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, el día 21 de junio de 2005 a las dieciocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en su caso, el día 22 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación , en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta o, en su caso, el nombramiento de interventores a tal fin.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas, todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo solicitar y obtener su entrega inmediata y gratuita, así mismo, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los puntos del orden del día.

Plasencia, 19 de mayo de 2005.-Juan Arturo López Gamonal. Presidente.-27.339.