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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a Junta General Ordinaria a los Sres. Accionistas para el próximo día 22 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si fuese necesario, a la misma hora del día 23 de junio, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Compañía, calle Aurelio Sellé, s/n, 3.º, de Cádiz, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión Social, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello referido al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobar, en su caso, la gestión social correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Traslado del domicilio social. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Autorización especial para elevar a público los anteriores acuerdos. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en las oficinas de la sociedad, sitas en Cádiz, Aurelio Sellé, s/n, 3.º, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como el Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas y que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Cádiz, 16 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Huart, S.L., P.P., Diana Domecq Delgado.-24.686.