Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 12 de mayo de 2005, se convoca a los Señores accionistas de la Junta General Ordinaria-Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria en el local, c/ Miguel Hernández, n.º 36 (nave industrial GrupCLD), el próximo día 16 de junio de 2005 a las 17:30 h., en primera convocatoria, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, el objeto es tratar lo siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso aprobación de las Cuentas del ejercicio económico del 2004, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio, y resolver sobre la aplicación y distribución del resultado, así como el Informe de Gestión. Segundo.-Cese, nombramiento y reelección, en su caso, para las vacantes debido a la caducidad de los cargos del Consejo de Administración. Tercero.-Reelección del Auditor de Cuentas el Señor José M.ª Lladó León y ratificación como suplente al Sr. Joaquim Lladó Senpau, ambos debidamente inscrito en el R.O.A.C., los cuales han indicado su aceptación en el caso de ser reelegidos y ratificados respectivamente por la Junta General de Accionistas, para el ejercicio 2005. Cuarto.-Autorizar a la persona/s para elevar a público los anteriores acuerdos. Quinto.-Someter a aprobación el Acta.

El accionista que no pueda asistir a la Asamblea, puede delegar su asistencia, indicando el nombre del accionista que le representará utilizando para esta finalidad, el documento que se acompaña y que deberá entregar en el momento de entrar en la sala.

Barcelona, 12 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Mata Ferris.-24.430.