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Documento BORME-C-2005-99103

CYOPSA-SISOCIA, S. A.

Publicado en:
«BORME» núm. 99, páginas 14598 a 14598 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Referencia:
BORME-C-2005-99103

TEXTO

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria a celebrar en Madrid, hotel ABBA Castilla Plaza, paseo de la Castellana, n.º 220, el próximo día 27 de junio de 2005, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las remuneraciones percibidas por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2004. Tercero.-Otorgamiento de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura, aprobación y firma, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 18 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, César Sala Gamero.-25.986.

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