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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 31 de marzo de 2005, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial Mugazuri en Burlada, el día 29 de Junio de 2005, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 de Junio de 2005, a la misma hora e igual lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio anterior, cerrado a 31 de Diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración. Cuarto.-Cese y nombramiento de administradores. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias en los términos legalmente previstos en los artículos 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados y, en su caso, para su presentación en el Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe de los auditores de cuentas, según lo preceptuado por el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Burlada, 16 de mayo de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Jesús Lecumberri Uriz. 24.457.