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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios

Por acuerdo del Administrador Unico de la Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, calle Alfonso XII, núm. 38, 3.º Izq., el día 15 de junio de 2.005 a las 12 horas de su mañana, y ello al objeto de discutir el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, formuladas por la Administradora Única de la misma, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Censura y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por la Administradora Única, durante los ejercicios sociales transcurridos hasta el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado sobre las cuentas anuales aprobadas, formuladas por la Administradora Única. Cuarto.-Examen y aceptación de la dimisión y cese de la hasta ahora Administradora Única de la compañía Dña. María del Coro Tolosa Martínez. Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de acordar la disolución de la sociedad, en virtud de la concurrencia de la causa legal establecida en el artículo 104.1, apartado b), de la Ley 2/1995, de 23 de Marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y la correspondiente apertura del período de liquidación. Sexto.-Designación del liquidador de la sociedad en la persona que determine la Junta General. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General, así como para la subsanación de defectos formales. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General o designación de Interventores para su ulterior aprobación.

Los señores socios que deseen examinarlos, tienen a su disposición en el domicilio social, los documentos que sirven de base a los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuya entrega o envío gratuito podrán solicitar.

En Madrid, a 23 de mayo de 2005.-El Administrador Único, María del Coro Tolosa Martínez.-27.517.