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Convocatoria Junta

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 27 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y aprobar, los acuerdos del siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio de 2004. Tercero.-Distribución de los resultados. Cuarto.-Revocación de poderes. Quinto.-Ratificación de las gestiones realizadas por el Administrador para la disminución y aumento de capital hasta la cifra máxima de 1.500.000 Euros. Sexto.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas el derecho que tienen de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día de ambas juntas.

Barcelona, 17 de mayo de 2005.-Javier Morillo Pilon, Administrador.-25.919.