Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, carretera Castellón, kilómetro 19,7 Alcora (Castellón), el día 27 de junio de 2005 a las 18 horas 30 minutos en primera convocatoria, y, en su caso, el 28 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación de resultado de dicho ejercicio y aprobación, en su caso. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Dividendo a cuenta del ejercicio 2005. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Nombramiento de señores interventores para la aprobación del acta correspondiente a esta sesión.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social y pedir su entrega inmediata o envío gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe sobre la misma.

En Alcora (Castellón), 19 de mayo de 2005.-Don Vicente Nomdedeu Lluesma, Secretario del Consejo de Administración.-27.412.