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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar, el primera convocatoria, el 14 de junio de 2005 en el domicilio social, a las 12 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 15 de junio siguiente, con el fin de adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, referidos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión social del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Acuerdos que procedan en relación a la eficacia, validez y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria/Extraordinaria de la sociedad celebrada el pasado día 28 de junio de 2004. Quinto.-Acuerdos que procedan en relación a la retribución del Consejo de Administración de la Sociedad, a las condiciones necesarias para el ejercicio del cargo de Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad y a la duración del cargo de Consejero de la Sociedad. Consiguiente modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Apoderamientos y delegación de facultades. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación de acta.

En cumplimiento del artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En cumplimiento del artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su casó, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Alicante, 12 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Crespo Aldana.-24.659.