Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria

El Administrador general único de la entidad mercantil «Inmobiliaria Larrabide, Sociedad Anónima», haciendo uso de las atribuciones que en tal sentido ostenta el suscribiente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.º de los vigentes Estatutos sociales, así como en relación con el artículo 95.º, con el artículo 97.º, con el artículo 98.º y con el artículo 100.º del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, procede a convocar Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la misma sito en 48345 Amorebiete-Etxano (Bizkaia), calle Luis Urrengoetxea, número 5, planta 1.ª, en primera convocatoria para la fecha del día 20 de junio del año en curso de 2005, a sus dieciocho horas, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para el siguiente día 21 de los citados mes y año, a sus diecinueve horas, al objeto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y auditoría de la sociedad e informe y censura de la gestión social correspondientes al ejercicio del año 2004, así como la resolución sobre la aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el ámbito de las actividades desarrolladas por la sociedad en el ejercicio correspondiente al año 2004. Tercero.-Transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada de la Ley 2/1995, de 23 de marzo. Modificación de Estatutos. Cuarto.-Reducción de capital a 0 euros y ampliación del capital de la sociedad a 6.000 euros. Determinación de los términos de su suscripción y desembolso. Modificación de Estatutos. Quinto.-Cese y nombramiento de Administrador general único. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta y, si procediere, nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar en el indicado domicilio social toda la documentación e información, incluidas cuentas anuales e informes justificativos de la transformación y operación de reducción y ampliación de capital previstas, sobre los que versan los diferentes apartados del orden del día, con anterioridad a la celebración de la Junta convocada y, asimismo, el derecho que ostentan a solicitar la remisión de la misma de forma gratuita, así como cualquier informe o aclaración que estimen preciso acerca de los asuntos que se relacionan y serán objeto de su celebración.

Amorebieta, 23 de mayo de 2005.-El Administrador general único, José Alberto Gurtubay Arregui.-27.528.