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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el día 17 de mayo de 2005, se convoca Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en Jaén, en el Hospital de San Juan de Dios, plaza de San Juan, número 2, el día 21 de junio de 2005, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el que se tratará el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del señor Presidente sobre el ejercicio social 2004. Segundo.-Informe del señor Director-Gerente. Tercero.-Ratificación, si procede, de la designación de Consejeros por el artículo 138 de la LSA, y nombramiento de Consejeros, en su caso, para cubrir las vacantes existentes. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social 2004. Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión, en la forma prevista en la Ley.

Desde este momento, los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social la documentación y antecedentes a que se refieren los asuntos del orden del día, pudiendo examinarlos y solicitar cuantas aclaraciones estimen de su interés, así como obtener copias de forma inmediata y gratuita.

Jaén, 17 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco A. Moreno Medina.-24.494.