Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión de 31 de marzo de 2005, ha acordado -de acuerdo con los preceptos legales y estatutarios- convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará el día 29 de junio, a las diez horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el siguiente día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y acordar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio) y de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del órgano de administración, todo ello relativo al ejercicio de 2004.

Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, los siguientes documentos:

Primero.-Memoria, Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio social cerrado a de diciembre de 2004.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados a 31 de diciembre de 2004.

También tienen todos los señores accionistas derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriores.

Lantarón (Álava), 13 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Pablo Pérez Pérez.-25.975.